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AML Form

1. Información Personal Básica

Nombre

Apellido

Phone Number (including country code)

Código Postal

Password

Fecha de Nacimiento: *

Seleccione una fecha ×

Dirección Permanente:*

Calle

Ciudad

Provincia

Código Postal

Nacionalidad

Número de Cédula / Número de Identificación

2. Información Laboral y Financiera

Empleador

Puesto de Trabajo

Ingresos Anuales*

Fuente de Fondos*

Escribe aquí

3. Identificación del Beneficiario Final (si aplica)

¿Es usted el beneficiario final de la cuenta?:*

• Si no, indique el nombre del beneficiario final:

4. Verificación de Identidad

• Subir Documentos de Identidad:*

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5. Cuestionario (Perfil de Riesgo AML)

• ¿Es usted una Persona Políticamente Expuesta (PEP) o tiene una relación cercana con una PEP?*

País de Residencia Fiscal:

Propósito de la Inversión: *

Escribe aquí

6. Declaraciones y Consentimientos

Acepto los términos del servicio y la política AML.

Confirmo que toda la información proporcionada es verdadera y precisa.

Consiento el procesamiento de mis datos personales de acuerdo con las leyes relevantes, incluyendo las leyes de la República Dominicana.

Título del bloc de firmas

7. Envío del Formulario

“Su formulario ha sido enviado exitosamente. El proceso de verificación comenzará lo antes posible. Gracias por su cooperación.”

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